هشدار جدی بانک مرکزی به دستگاه‌های دولتی در افتتاح حساب‌های شخصی
بانک مرکزی طی یک بخشنامه به شبکه بانکی اعلام کرد: افتتاح حساب بانکی با شناسه ملی دستگاه‌های دولتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز...
ادامه مطلب
انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های...
ادامه مطلب