صندوقهای بیمجوز و مؤسسات خیریه؛ دو گلوگاه حقوقی در مقابله با پولشویی
فعالیت ۴ هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل...
ادامه مطلب
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی «مکبا»
در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویتها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین...
ادامه مطلب